Eng 
Структурирование инвестиций через Convertible Loan Agreement в ОАЭ
Ситуация
Инвестор планировал вложить средства в технологический стартап в Дубае, но не хотел
немедленно входить в капитал. При этом необходимо было минимизировать юридические риски,
защитить инвестора от необоснованного размывания и обеспечить контроль за достижением KPI.
Была разработана инвестиционная структура на базе Convertible Loan Agreement (CLA), включающая: конвертацию займа в долю компании при достижении valuation cap, и discount, гарантии достоверности финансовой отчётности и раскрытия информации, KPI-based dilution: при невыполнении KPI доля основателей пропорционально снижалась, защиту от несанкционированного привлечения долга, договор поручительства с условной и субсидиарной ответственностью на сумму до 1 500 000 USD, документы: resolutions, share capital updates, корпоративные уведомления.
Инвестор получил юридически защищённый механизм входа в проект с контролем над рисками, а компания сохранила гибкость привлечения финансирования без немедленной смены состава акционеров. Сделка была успешно закрыта, а условия CLA применены в последующем раунде.
Свяжитесь с нами
Свяжитесь с нами
